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法官驳回撤改SRC案要求,涉嫌1500万令吉洗钱案

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中新网4月29日电
据外媒报道,马来西亚法庭29日驳回前总理纳吉布提出修改或撤销其面对的七项有关SRC国际有限公司4200万令吉的洗黑钱、失信及滥权控状的申请。

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中新网2月22日电
据新加坡《联合早报》21日报道,马来西亚前首相纳吉布两名亲信因涉嫌1500万令吉(约合2482万人民币)洗钱案而遭当局提控。被控者包括巫统法律顾问及纳吉布代表律师莫哈末·哈法里占,以及纳吉布的前英国籍媒体顾问史塔登。

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8月9日电
据新加坡《联合早报》报道,马来西亚前总理纳吉布8日被加控三项洗钱罪。控状称,纳吉布在2014年及2015年,收取一个马来西亚发展有限公司前子公司SRC国际有限公司的4200万令吉非法款项,对此纳吉布否认有罪。加上之前的三项失信及一项贪污罪,纳吉布总共被控七项罪状,若所有罪名成立,他可能面对的最高刑罚是坐牢125年及罚款2.1亿令吉。

资料图:马来西亚前总理纳吉布。

法官莫哈末纳兹兰指出,无法认同纳吉布代表律师莫哈末尤索提出的两大申请理由,即此案控状存有缺陷,以及认为控方滥用法庭程序。

据报道,主控官莫哈末哈纳菲亚要求此案与纳吉布早前的刑事失信及贪污滥权案联合审讯,法庭批准。法庭也裁决,纳吉布可继续以之前的100万令吉保释金保外候审,这意味着纳吉布不必就新控状额外缴付保释金。

马拉西亚反贪污委员会20日逮捕哈法里占后,21日把他带上吉隆坡法庭。控状称哈法里占将纳吉布一张1500万令吉的支票汇入其律师楼客户户头。他也是继巫统律师沙菲宜之后,另一名遭提控的纳吉布代表律师。

他说,三项2001年反洗黑钱和反恐融资法令的控状清楚阐明,纳吉布银行户头的收益转账是通过非法活动获取。

65岁的纳吉布当政时也是财政部长,他8日抵达法庭时微笑向媒体及支持者挥手致意,但全程没有发言。

负责提控的马来西亚副检察司阿末阿克兰21日表示,20日,两项针对纳吉布的“公关大师”史塔登的控状已经入禀吉隆坡推事庭,由于史塔登当时并未出庭,因此推事庭当天已对史塔登发出逮捕令。史塔登也被控涉及上述1500万令吉洗钱案。

图片 4资料图:7月4日,马来西亚前总理纳吉布在结束庭审后离开法院。

阿末阿克兰阿是负责提控哈法里占及史塔登的主控官。他说:“我们将会把逮捕令转发给国际刑警,追查及扣留史塔登的程序也正在进行。”他说,史塔登在2018年大选后已经离境。

被加控的三项洗黑钱罪的首一项指他于2014年12月26日,在吉隆坡拉惹朱兰路的马来西亚伊斯兰银行,通过基金和证券即时电子转账系统,利用其私人银行户头收取2700万令吉,而这笔款项是非法活动所得。

史塔登的代表律师凯文·戈尔德21日对史塔登遭缺席提控表示震惊。戈尔德发布声明表示,史塔登并未躲起来,声明中称马国政府2018年11月1日向媒体发布传召史塔登协助调查的通知。

第二及第三项控状指纳吉布于2014年12月26日及2015年2月10日,在相同地点通过同样的方式接收从非法活动所得的500万令吉及1000万令吉。

三项控状皆指纳吉布抵触2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令。一旦罪成,每项控状可被判处监禁不超过15年,及罚款不超过非法取得款项的五倍,或罚款500万令吉,两者取其高。

纳吉布于7月4日首次被控三项刑事失信及一项贪污SRC国际公司的4200万令吉。一旦罪成,每项控状可被判最高20年监禁、鞭刑及罚款。

换言之,若新旧所有罪名都成立,纳吉布可被判坐牢长达125年。至于鞭刑,由于依法50岁以上可免受此刑,因此纳吉布若罪成也不会受刑。

纳吉布的代表律师和上次一样向法庭申请“封口令”,禁止政府高官及媒体等公开评论有关案情,以免出现“媒体审判”或“未审先判”。

高庭法官纳兹兰择定8月10日聆审辩方申请封口令的陈词,并将在当天择定审讯日期。

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